人民网来宾2月23日电近日，广西来宾警方打掉了一个利用“跑平台”作案的新型犯罪团伙，先后捣毁23个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人106人，涉案资金近30亿元，查获涉案现金600多万元，冻结涉案资金1.1亿元。
警方表示，2020年7月，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获得了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：以魏、杨等客人为首的犯罪网络，并获得了大量银行卡。和二维码，在社区租房，利用“520”、“长城”等非法在线支付平台从事非法资金结算业务，吸收客会员，组织会员为境外赌博网站募集和转移赌资
经深入分析判断，发现网上团伙成员苏某、刘某某负责境外赌博网站的渠道对接，并指挥境内分支机构人员为赌博网站提供资金结算服务。
据了解，该案涉及一批犯罪团伙，主要分布在山东、福建、河南、广东、柳州、来宾等广西各地。犯罪团伙日结非法资金高达1000万元，涉案金额近30亿元。
2020年7月8日，来宾市公安局对杨等人涉嫌非法经营业务立案侦查(简称“78”工程)，并成立专案组开展调查。专案组采用传统侦查与大数据侦查相结合的模式，对人流、物流、信息流、资金流等海量基础信息进行分析判断，找出犯罪团伙之间的组织结构、分工和角色。同时，通过对资金流向的分析，了解山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄涉黑团伙成员的相关信息。被发现，生产线扩建被取缔。
经过五个多月的艰苦调查，2020年12月17日，在广西壮族自治区公安厅的协调和支持下，来宾市公安局调集500多名民警，分成12个小组，前往山东、福建、河南、广东、柳州、广西等地，为“708”工程开展统一封网行动。当晚，警方捣毁22个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人102人，缴获电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元、涉案汽车3辆、一批U盾等犯罪工具。涉案账户被查封冻结2300多个，涉案资金1.1亿元被冻结，“520”、“长城”等9个非法在线支付平台被摧毁。
2021年1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人王某某、杨默光、王默刚、吴某根，查获一批涉案手机、银行卡等物品，查获涉案现金480多万元。
截至目前，“708”工程已捣毁23个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人106人，查获涉案电脑73台，手机274部，银行卡1007张，涉案汽车7辆，以及一批U盾等犯罪工具；涉案账户被查封冻结2300多个，涉案资金1.1亿元被冻结，“520”、“长城”等9个非法在线支付平台被摧毁。
据犯罪嫌疑人介绍，2020年以来，犯罪嫌疑人魏、苏先后组织犯罪嫌疑人魏磨鑫、谭默恩组成9个团伙，并成立自己的工作室组织一批人组成跑步团伙。知道自己是网络赌博平台，就跑遍了520、长城、九英、恒信、深蓝支付等平台。并使用skype聊天软件收发银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息，使用自己名下或通过购买或租赁等方式获得的银行账户。收受、转移网络赌博资金，为境外犯罪嫌疑人获取佣金，涉案金额巨大。
目前，本案已有73人被刑事拘留。其中，魏等32人因开赌场罪被依法逮捕，谢等6人因帮助网络犯罪被依法逮捕，32人因取保候审，3人因隐瞒犯罪所得被依法逮捕。此案仍在进一步调查中。(陈艳、吴若谦、罗强)
